本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2020年3月27日

　　(二)股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)北展北街11號華遠·企業(yè)中心11號樓

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長杜鳳超先生主持。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席2人，獨立董事李濤先生、王巍先生、朱海武先生、非獨立董事楊云燕先生、徐驥女士、李學江先生、張馥香女士因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事劉曉寧女士、高海英女士、桂勝春先生因工作原因未出席本次股東大會；

　　3、公司財務總監(jiān)靳慧玲女士、董事會秘書張全亮先生出席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于擬在境外發(fā)行外幣債券的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　無。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：毛國權律師、曹亞娟律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　華遠地產(chǎn)股份有限公司

　　2020年3月28日